LBC-FT : l'ABE consulte sur de nouvelles lignes directrices afin de prévenir les abus de fonds et certains transferts de crypto-actifs

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a lancé une consultation publique sur de nouvelles lignes directrices visant à prévenir les abus de fonds et certains transferts de crypto-actifs à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BC-FT). Ces lignes directrices sur les « règles de voyage » précisent les étapes que les prestataires de services de paiement (PSP), les PSP intermédiaires (IPSP), les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP) et les CASP intermédiaires (ICASP) doivent suivre pour détecter les informations manquantes ou incomplètes qui accompagnent un transfert de fonds ou crypto-actifs. Ils détaillent également les procédures que tous ces prestataires doivent mettre en place pour gérer un transfert de...