L’ABE publie des orientations à l’intention des superviseurs LBC-FT des CASP

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a étendu ses lignes directrices en matière de surveillance fondées sur les risques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC-FT, AML/CFT) aux autorités de surveillance LBC-FT des prestataires de services sur crypto-actifs (CASP). Les nouvelles lignes directrices définissent des attentes claires quant aux mesures que les autorités de surveillance devraient prendre pour identifier et gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC-FT) dans ce secteur et constituent une avancée importante dans la lutte de l'UE contre la criminalité...