Vers un registre européen des bénéficiaires effectifs d'entreprise ? #Brève

Chaque année, les capitaux blanchis représentent de 2 à 5 % du PIB mondial. C'est pourquoi des experts sur l'application des lois contre le blanchiment d'argent en Belgique et en Allemagne à la commission d'enquête du Parlement sur les Panama Papers ont affirmé lundi 14 novembre que l'UE a besoin d'un registre européen des bénéficiaires effectifs d'entreprises, d'une définition logique - et d'une gestion - des transactions suspectes ainsi que d'une coopération transnationale accrue, comme l'unité d'investigation financière...