TRACFIN : quel bilan pour le renseignement financier en 2021 ?

Dévoilé le 27 juillet, le rapport TRACFIN 2021 présente une analyse des circuits financiers clandestins les plus marquants de l'année et met en perspective l'activité de TRACFIN à l'échelle nationale et internationale pour mettre en œuvre la politique publique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Destiné en premier lieu à éclairer les professionnels assujettis dans la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance et de déclaration, il restitue de manière exhaustive leur activité déclarative en 2021. Par ailleurs, le rapport rappelle l'actualité marquante du début d'année...