Tracfin : publication de son rapport d'analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 2019-2020
[16.12.2020]
Les marqueurs d'activité 2019 et 2020 de Tracfin démontrent l'engagement des partenaires publics et privés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, les fraudes aux finances publiques et le financement du terrorisme (LBC-FT). En 2019, Tracfin a reçu 95 731 déclarations de soupçon (+ 25 %). Ces enquêtes ont débouché sur l'externalisation de 3 738 notes (+ 14 %) à l'autorité judiciaire et aux autres partenaires. Les tendances 2020 montrent une nouvelle progression significative de l'activité de...
Déjà abonné ? Identifiez vous
La suite de cet article est réservée aux abonnés
- Les veilles des 13 fils matières en illimité
- Veille quotidienne exhaustive
- Alertes en temps réel
- Newsletter à la fréquence de votre choix
- Personnalisation de l'interface