LCB/FT : la Commission européenne met à jour la liste des pays à haut risque afin de renforcer la lutte internationale
[12.06.2025]
La Commission européenne a mis à jour sa liste des pays et territoires à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT - LCB/FT). Les entités de l'UE couvertes par le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux sont tenues de faire preuve d'une vigilance accrue dans les transactions impliquant ces pays. Cela est important pour protéger le système financier de...
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