Coronavirus : TRACFIN identifie les principaux risques de fraudes et de blanchiment de capitaux liés à la pandémie #Brève
[05.06.2020]
Dans le cadre de la crise du Covid-19, TRACFIN a traité, depuis le début du mois de mars, une centaine de déclarations de soupçon concernant des risques de fraude et de blanchiment de capitaux. L'organisme a externalisé une vingtaine de dossiers à ses partenaires (autorité judiciaire et autres administrations) liés directement ou indirectement à la crise de la Covid-19....
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