Blanchiment de fraude fiscale : fin des poursuites pénales pour la Banque espagnole ABANCA moyennant le paiement de 4,3 M€

Par communiqué du 26 avril, le Parquet du tribunal judiciaire de Paris annonce la validation de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) conclue le 23 mars dernier entre la procureure de la République de Paris et la société Abanca Corporacion Bancaria (ABANCA) à l'issue d'une information judiciaire ouverte en mai...